Тема: И это все о нем

Илья Пономарев
10 ч ·
Ключевым человеком с точки зрения финансирования ЛНР до самого недавнего времени был Сулейман Керимов, потому что легализовывал реализацию продукции Алчевского металлургического комбината, который входит в [корпорацию] "Индустриальный союз Донбасса". По договоренности с [Олегом] Мкртчаном именно Керимов брал на себя организацию поставок и реализации продукции этого предприятия в России. Естественно, все это делалось нелегально, по подложным документам. То есть самый крупный денежный контрабандный поток ЛНР шел через руки именно этого товарища.
Потом появились другие кадры, типа Сергея Курченко, более системного с точки зрения украинского направления кремлевской политики. Керимова технично сняли с этих потоков, хотя он и пытался сохранить себя в этой схеме. Просто у других людей, влияющих на ситуацию на востоке Украины, появились другие интересы. Но в самое критическое время ЛНР частично содержал именно Керимов. Он не один такой - с ЛНР активно работали и некоторые другие известные российские предприниматели, но это уже другая история.
Это не первое задержание такого знакового россиянина во Франции. И как раз люди говорят, что все задержания, которые до сих пор случались, так или иначе, случались, предположительно, по наводке Кремля. Во всяком случае, по сигналу, приходящему из России. И каждый раз это заканчивались для человека какими-то серьезными последствиями.

Эхо Москвы
4 ч ·
Тринадцать российских кавалеров ордена Почетного легиона обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с письмом в поддержку члена Совета Федерации, предпринимателя Сулеймана Керимова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов.
Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» издатель Ирина Прохорова, подписанты попросили о гуманном отношении к российскому сенатору, тяжело пострадавшему в автокатастрофе в 2006 году.
«Просьба была учитывать плохое здоровье Керимова, и была просьба о гуманном отношении к нему. Просто, к сожалению, мы понимаем, что все политические трения последнего времени, кончено, сказываются и на многих других сторонах международной жизни. Просьба была, чтобы судьба человека не зависела от каких-то международных конфликтов, взаимных претензий и прочих политических неурядиц», — пояснила она.
И.Прохорова подчеркнула, что авторы письма не пытались «оказать давление» на следствие.
https://goo.gl/q6k4MY

Российские бизнесмены и деятели искусства обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить "достойное и гуманное" отношение к члену Совета Федерации России Сулейману Керимову, подозреваемому во Франции в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает РБК, письмо подписали 13 российских кавалеров ордена Почетного легиона (высшей награды Франции), в их числе глава Сбербанка России Герман Греф, бизнесмен Михаил Прохоров, издатель Ирина Прохорова, режиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский, скульптор Зураб Церетели и дирижер Валерий Гергиев.
https://www.svoboda.org/a/28896194.html

с Тиной Канделаки вроде разбивался об столб

Поделиться

2

Re: И это все о нем

Российский сенатор Сулейман Керимов нелегально ввез во Францию от 500 до 750 миллионов евро. Об этом сообщает французское издание 20 minutes со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра. По его словам, деньги перевозились как наличными в чемоданах, так и в безналичной форме.

Отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости. По словам Претра, целью операции была не сама покупка недвижимости, а именно легализация средств.

Следствие по данному делу начато в 2014 году. В настоящее время уголовные дела открыты против 12 человек, в их числе Сулейман Керимов.
https://lenta.ru/news/2017/12/04/kerimov/

нашел где отмывать )))

Поделиться

3

Re: И это все о нем

А наши-то, как оказывается, Интерпол на несколько лет опередили  ag

Сайт Michigun

Поделиться

Re: И это все о нем

Леонид пишет:

нашел где отмывать )))

место-то нашел правильное.  просто пожадничал.  или свои же вложили, что более вероятно.
Какая-то фигня тут, как с Улюкаевым.  Что, эти люди, все с экономическим образованием, все тертые-перетертые в российским бизнесе не знают НИ ОГНОГО способа отмыть деньги, кроме как сумками и чемоданами таскать нал?

Поделиться

5

Re: И это все о нем

случайный прохожий пишет:
Леонид пишет:

нашел где отмывать )))

место-то нашел правильное.  просто пожадничал.  или свои же вложили, что более вероятно.
Какая-то фигня тут, как с Улюкаевым.  Что, эти люди, все с экономическим образованием, все тертые-перетертые в российским бизнесе не знают НИ ОГНОГО способа отмыть деньги, кроме как сумками и чемоданами таскать нал?

Так в этом и фишка в отмывании черного нала. Взять мешки нала и ввести в оборот в каком то бизнесе, который налом оперирует, и заплатить с него налог.

Поделиться

6

Re: И это все о нем

случайный прохожий пишет:

Что, эти люди, все с экономическим образованием,


Хм, интересный аргумент-связка получается: экономическое образование -- умение отмывать деньги.
И в каком экономическом ВУЗе есть этот курс по отмыванию ?
(я бы на свободных началах с удовольствием послушал...)

случайный прохожий пишет:

...все тертые-перетертые в российским бизнесе

Ключевое слово "в российском", где не нужно ничего ни от кого отмывать, а важно иметь крепкую "крышу", (которая от всего отмажет). Не привыкли российские "бизнесмены" (вроде покойного Березовского) иметь дело с западным правосудием (без кавычек).

случайный прохожий пишет:

не знают НИ ОГНОГО способа отмыть деньги, кроме как сумками и чемоданами таскать нал?

Ну, так это самый простой способ не оставлять банковских следов.

netmag пишет:

Так в этом и фишка в отмывании черного нала. Взять мешки нала и ввести в оборот в каком то бизнесе, который налом оперирует, и заплатить с него налог.

Ну, видимо не было времени открывать сеть шашлычных...
Потому , видимо (по намекам в начальном сообщении), решили договориться через "сговорчевого" риэлтера о частичной оплате, не следящем в банках налом...
Все было неплохо, но тут "крым решил быть наш".
И, по понятиям российского бизнеса, через "деятелей культуры" ("легионеров") обратились к президенту (тамошнему), чтоб позвонил "прокурорам" и тихо "уладил" дело...

P.S.
Опять таки, будем с интересом посмотреть за развитием сюжета...
P.P.S.
А смайлики расставлять мне лень... (сами расставьте по своему воображению... ) ag

Поделиться

7

Re: И это все о нем

Бизнес "по российски" не означает, что человек что то понимает в бизнесе и вообще что то понимает хоть в чем-то, кроме "правильных" связей.

Поделиться

Re: И это все о нем

Ktor пишет:

Хм, интересный аргумент-связка получается: экономическое образование -- умение отмывать деньги.

Почему?  Все логично!
Отмывание денег - это их ЛЕГАЛИЗАЦИЯ.  Чтобы что-то легализовать, для начала нужно четко предстввлять, что есть легально, а что - нет.  Формальное образование - кратчайший путь к таким знаниям.

Ktor пишет:

Не привыкли российские "бизнесмены" (вроде покойного Березовского) иметь дело с западным правосудием (без кавычек).

Тут Вы правы.  С судами лучше не шутить.

Ktor пишет:

Ну, так это самый простой способ не оставлять банковских следов.

В том-то и дело, что "отмытые" деньги ДОЛЖНЫ оставлять следы.  Четкие, налогооблагаемые, проверяемые.  Получил от тех-то, за то-то, такого-то числа, заплатил столько-то налогов, вот декларация за такой-то год.
Нал - это удел темных личностей, типа наркоторговцев.  Поэтому меня и удивляет то, что, вроде бы грамотные люди, а пускаются в такие авантюры. 

netmag пишет:

Так в этом и фишка в отмывании черного нала. Взять мешки нала и ввести в оборот в каком то бизнесе, который налом оперирует, и заплатить с него налог.

Налом оперируют парикмахерские, маленькие ресторанчики, бары, прачечные и т.д.  700 миллионов Евро в таких заведениях будут отмываться десятилетиями.

Поделиться

9

Re: И это все о нем

Есть и другие сферы: туристические (ченджи), есть казино, купля/продажа недвижимости

Поделиться

10

Re: И это все о нем

случайный прохожий пишет:

Ktor пишет:

Хм, интересный аргумент-связка получается: экономическое образование -- умение отмывать деньги.

Почему?  Все логично!
Отмывание денег - это их ЛЕГАЛИЗАЦИЯ.  Чтобы что-то легализовать, для начала нужно четко представлять, что есть легально, а что - нет.  Формальное образование - кратчайший путь к таким знаниям.

Хм, формальное образование -- кратчайший путь к криминалу ?
Мысль оригинальная, хотя, в российской "действительности", возможно, выглядит и логичной..

Ну, а если, посерьезней, легальность/нелегальность это область юридическая, а не экономическая.
Область очень специфичная, требующая очень точно "заточенных" под конкретную страну юридических знаний, и, что важно, опыта.
Сомневаюсь, что какой то российский ВУЗ может обеспечить такие знания.

случайный прохожий пишет:

Ktor пишет:

Ну, так это самый простой способ не оставлять банковских следов.

В том-то и дело, что "отмытые" деньги ДОЛЖНЫ оставлять следы.  Четкие, налогооблагаемые, проверяемые.  Получил от тех-то, за то-то, такого-то числа, заплатил столько-то налогов, вот декларация за такой-то год.

Ну, во первых:
Следы бывают разные. Некоторые "токсичны". Не дай боги, "Четкие, налогооблагаемые, проверяемые" деньги придут со счета в банке, где, по сведениям западных "органов", есть счета какой нибудь криминальной (по мнению этих "органов") группировки...
(пристальный "взгляд", имхо, обеспечен. А он (этот пристальный "взгляд") отмывщикам нужен ? )
По сему, чтоб не ломать голову, где на своем долгом пути и с чем могут соприкоснуться "чистые" деньги, проще не оставлять вообще следов. (Нет следов -- нет и вопросов).
И до недавнего времени это вполне удовлетворительно работало...

Во вторых:
Вопрос то не в том, как должны выглядеть "чистые" деньги, а в том, как этого достичь.

случайный прохожий пишет:

Нал - это удел темных личностей, типа наркоторговцев.

Ну, за хлеб я плачу налом (так быстрей).
Видимо, я тоже личность темная...

случайный прохожий пишет:

Поэтому меня и удивляет то, что, вроде бы грамотные люди, а пускаются в такие авантюры.

Опять же, знания ( даже высококачественные), в одной области еще не гарантируют, пусть и менее качественные в другой.
Это называется разделением труда.
(И на том живут всякие юридические и консалтинговые конторы )

Поделиться

11

Re: И это все о нем

Ну, за хлеб я плачу налом (так быстрей).
Видимо, я тоже личность темная...

а я карточкой - так быстрее )
не надо судорожно искать мелочь - кассиру надо давать мелочь, чтобы кассир дал сдачу ))

Поделиться

12

Re: И это все о нем

Леонид пишет:

Ну, за хлеб я плачу налом (так быстрей).
Видимо, я тоже личность темная...

а я карточкой - так быстрее )
не надо судорожно искать мелочь - кассиру надо давать мелочь, чтобы кассир дал сдачу ))

Мелочь можно отсчитать и стоя в очереди. (без cдачи).
Зато не надо что куда то что "всовывать" ( размышляя что и где еще осталось  be ), вспоминать от какой какой  пин-код ( an )
Да. еще не дай боги, что то не проходит, а очередь сзади стоит...( av )

P.S.
А иногда, Вы не поверите, могут даже и пропустить (Ах, у вас только хлеб, и без cдачи... ну, что вам ждать меня с моей "телегой" )

Поделиться

Re: И это все о нем

Ktor пишет:

Хм, формальное образование -- кратчайший путь к криминалу ?

к ЗНАНИЯМ.  Не криминалу, а к ЗНАНИЯМ.  Которые можно использовать по-разному.

Ktor пишет:

Ну, а если, посерьезней, легальность/нелегальность это область юридическая, а не экономическая.

Области пересекаются, причем довольно сильно.  Особенно сегодня, и чем дальше, тем больше.  Моя область - IT,
банковский софт.  ВСЕ наши программисты ОБЯЗАНЫ знать юридические последствия утечек данных, порчи данных, потери данных, и т.д.  Все ОБЯЗАНЫ выявлять уязвимости в системе, и принимать активные меры для профилактики таковых.  Все проходят специальное обучение, и подписывают специальные бумаги.  На кону уже не только карьера, но и ЛИЧНАЯ ответственность.  В смысле, в случае игнорирования жестких корпоративных правил, клиент будет судить *ИХ ЛИЧНО*, а не нашу компанию.
Мелочи - да, юрист будет знать лучше, ясен пень.  Но СХЕМУ экономист придумает сам.  А самое главное - экономист будет точно знать, где он компетентен САМ, а где ему стоит нанять специалиста.

Ktor пишет:

Сомневаюсь, что какой то российский ВУЗ может обеспечить такие знания.

Хотелось бы верить, что образование в России еще на что-то годится.

Ktor пишет:

Следы бывают разные. Некоторые "токсичны".
Вопрос то не в том, как должны выглядеть "чистые" деньги, а в том, как этого достичь.

А кто отличит одни от других, если не образованный специалист?  Кто сможет выстроить бизнес-структуру, не шитую белыми нитками?  Я бы сказал, что человек со специфическим образованием в сто раз более компетентен, чем случайный человек, самоучка.

Ktor пишет:

Ну, за хлеб я плачу налом (так быстрей).

Не надо утрировать.  Ваши 15 рублей никому не интересны.  Как и моя двадцатка, потраченная на пиво в баре.  Мне тоже быстрее расчитаться с бармэном наличными, плюс, никто не узнает сколько я выпил за вечер.  Это не деньги.  Речь здесь идет об отмывании колоссальных сумм.  В развитых странах чемодан с деньгами - это 99.9999% криминальные деньги.

Поделиться